Situația în sectorul bancar (BEM, Unibank, Banca Socială, etc.)

Ce se întâmplă în sistemul bancar?!

Procuratura Generală a anunţat demararea unor investigaţii în legătură cu evenimentele de la Banca de Economii din Moldova (BEM).

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Astfel, oamenii legii susţin că vor investiga legalitatea acţiunilor fostei administraţii a instituţiei financiare şi a deciziilor luate anterior instituirii administrării speciale de Bănca Naţională a Moldovei (BNM).

Ancheta urmează să studieze informaţiile privind încălcările legislaţiei, prezentate de administratorii speciali ai băncilor respective, precum şi informaţiile care vor fi prezentate de BNM, materialele auditului care va evalua activitatea BEM şi alte informaţii ale instituţiilor administrative abilitate cu competenţe în domeniu.

În acelaşi timp, Procuratura anticorupţie şi Centrul Naţional Anticorupţie finalizează investigaţiile pe cauzele penale anterioare, care vizează încălcările admise de administraţia Băncii de Economii în perioada 2007-2011, iar în judecătoria Buiucani este examinat dosarul penal privind acordarea frauduloasă a creditelor, cu implicarea factorilor de decizie ai BEM din perioada indicată.

Raportul KROLL asupra situației de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank publicat de Președintele Parlamentului  - Andrian Candu.
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Raportul

Petru Lucinschi: „E o ruşine pentru noi, o lovitură foarte mare, în noi ca oameni, în imagine”


În raportul companiei Kroll despre „Furtul Secolului” din Republica Moldova se arata ca principalul nume in jurul caruia se invart tranzactiile este al omului de afaceri Ilan Shor. In document apare si numele fostului presedinte Petru Lucinschi, care a acceptat să răspundă întrebărilor Europei Libere.

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Stenograma ședinței de guvern din 27 martie 2015 cu privire la eliberarea celei de a doua garanții de stat.